外汇局通报 这些违法的案例可以进来了解一下

2019-03-16 17:05栏目:外汇
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  原标题:外汇局通报 这些违法的案例可以进来了解一下,12月6日,国家外汇管理局公布了今年第六批、总计15个外汇违规案例。相较以往,本次通报的外汇违规案例中,被处罚的个人比重增多,在7个个人外汇违规案例中,4人因非法买卖外汇被处罚,其中广东籍杨某在2015年5月至20...

  【原标题】外汇局通报 这些违法的案例可以进来了解一下—来源:光明网生活频道—编辑:王诗奕

  12月6日,国家外汇管理局公布了今年第六批、总计15个外汇违规案例。相较以往,本次通报的外汇违规案例中,被处罚的个人比重增多,在7个个人外汇违规案例中,4人因非法买卖外汇被处罚,其中广东籍杨某在2015年5月至2016年4月期间,通过地下钱庄多次非法购买美元,违规金额合计453.07万元人民币,构成非法买卖外汇行为,处以罚款31.71万元人民币,是其中最大的一笔罚单;

  外汇局通报 这些违法的案例可以进来了解一下另有3人因分拆购汇收到国家外汇局的罚单,其中吉林籍隋某在2017年11月至2018年4月,为实现非法向境外转移资产目的,利用173名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计1205.65万加元,收到了外汇局300.9万元人民币的罚单。

  而在银行方面,三家股份制银行和一家外资行收到罚单,其中,平安银行厦门分行和光大银行海口分行均因虚假转口贸易案被外汇局罚款280万元和80万元,东亚银行广州分行则因违规办理预付货款被罚50万,而民生银行大连分行则因违规办理内保外贷,收到了四家银行中最大的一笔罚单,2015年7月至2016年3月民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查,被处以罚没款307.3万元。

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